公告日期：2020-05-25

河南兴浩新材料科技股份有限公司
公 司 章 程

三门峡市

2020 年 05 月


目 录


第一章 总则......2
第二章 公司经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会......20

第一节 董 事 ......20

第二节 董事会 ......23

第三节 董事会秘书 ......27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节 监 事 ......32

第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配...... 34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 利润分配制度 ......34

第三节 会计师事务所的聘任 ......35
第九章 投资者关系管理...... 36
第十章 通知和公告...... 36
第十一章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 公司合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算 ......38
第十二章 修改公司章程...... 40
第十三章 附则...... 41
河南兴浩新材料科技股份有限公司章程
第一章 总则

第一条 为维护河南兴浩新材料科技股份有限公司（以下简称
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证劵法》（以下简称“《证劵法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理
条例》等法律法规、规范性文件及其他有关规定依法成立的股份有限公司。公司以发起设立方式由陕县兴浩催化剂新材料有限公司整体变更设立，陕县兴浩催化剂新材料有限公司原有股东即为公司的发起人，经河南省三门峡市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称为：河南兴浩新材料科技股份有限公司。
第四条 公司住所地为：陕县产业集聚区（原大延洼乡政府），
邮政编码为：472100。

第五条 公司注册资本为人民币 4982.3 万元。

第六条 公司的存续期限为永久存续。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员系指公司的总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监等。

第二章 公司经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：以质量创品牌，以品牌促发展。
公司的经营范围为：石油化工催化剂、催化剂载体、氢氧化铝干胶系列产品研发、生产、销售。石油催化剂技术咨询服务。

公司的经营范围以经工商机关登记的为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式，公司创立后向股东签发
记名股票作为持股凭证。股票由法定代表人签名并加盖公司公章后方为有效。……
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