公告日期：2022-04-27

证券代码：872441 证券简称：好思家 主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话和纸质的方式发

出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽好思家涂料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事

会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司对 2021 年度财务进行决算，并形成财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（2022-003）及《2021年年度报告摘要》（2022-004）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，增加终止挂牌中的投资者保护相关内容



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）……
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