公告日期:2023-04-27
证券代码:872597 证券简称:昌源股份 主办券商:华金证券
辽宁昌源旅游汽车股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:段守春
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2022 年年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,未回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理对 2022 年度工作情况进行了回顾与总结,并对新一年工作计划进行了展望。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,未回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)及《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,未回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司 2022 年度财务状况,并形成 2022 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,未回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求,公司现决定对2022 年度利润不予以分配,也不实行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,未回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续资金计划,公司制定了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,未回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月27日全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2022 年度审计报告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 2 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,未回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资……
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