公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-029
证券代码:872624 证券简称:卓才股份 主办券商:江海证券
卓才互能(广州)科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁胜先生
6.会议列席人员:公司董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展和战略规划需要,拟变更公司全称。公司全称拟由“卓才
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互能(广州)科技股份有限公司”变更为“早职到(广东)科技股份有限公司”, 公司证券简称拟由“卓才股份”变更为“早职到”,证券代码保持不变。
变更后的公司全称具体以市场监督管理局最终核准为准。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全称变更、简称变更等 事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司拟修订公司章程,具体内容详见公司同日在全国股转系统官方信息披 露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编 号:2023-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年上半年工作情况,公司组织编写了《2023 年半年度报告》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《卓才互能(广州)科技股份有限公 司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财
会〔2022〕3 号,以下简称“准则解释第 16 号”),规定 “关于单项交易产生
的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免 的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年半年度审计报告》
1.议案内容:
审议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年半年度
审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案……
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