公告日期:2023-08-30
证券代码:872624 证券简称:卓才股份 主办券商:江海证券
卓才互能(广州)科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章
程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
25,079,772 股,占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 14 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872624 卓才股份 2023 年 9 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《卓才互能(广州)科技股份有限公司承诺管理制 度的公告》(公告编号:2023-034)。
(二)审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《卓才互能(广州)科技股份有限公司利润分配管 理制度的公告》(公告编号:2023-035)。
(三)审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《卓才互能(广州)科技股份有限公司董事会议事
规则的公告》(公告编号:2023-036)。
(四)审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《卓才互能(广州)科技股份有限公司监事会议事 规则的公告》(公告编号:2023-037)。
(五)审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《卓才互能(广州)科技股份有限公司股东大会议 事规则的公告》(公告编号:2023-038)。
(六)审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《卓才互能(广州)科技股份有限公司投资者关系 管理制度的公告》(公告编号:2023-039)。
(七)审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《卓才互能(广州)科技股份有限公司关联交易管 理制度的公告》(公告编号:2023-040)。
(八)审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《卓才互能(广州)科技股份有限公司对外担保管 理制度的公告》(公告编号:2023-041)。
(九)审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《卓才互能(广州)科技股份有限公司对外投资管 理制度的公告》(公告编号:2023-04……
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