公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-066

证券代码：872624 证券简称：早职到 主办券商：江海证券
早职到（广东）科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,079,572 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-066

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事提名的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名梁胜、林少敏、黄早霞、孙秋伟、张文华为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，梁胜、林少敏、黄早霞、孙秋伟、张文华均为连任当选。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经资格审查，以上被提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈敏霞、谢如红为第三届公司股东代表监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，陈敏霞、谢如红均为连任当选。


公告编号：2023-066

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经资格审查，以上被提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《早职到（广东）科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
早职到（广东）科技股份有限公司
董事会
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