公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-067
证券代码:872624 证券简称:早职到 主办券商:江海证券
早职到(广东)科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁胜先生
6.会议列席人员:信息披露事务负责人和公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟选举梁胜为公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,公司董事会提名梁胜先生为公司第三届 董事会董事长,任期 3 年,自本次董事会会议审议通过之日起计算,即
公告编号:2023-067
2023 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。梁胜先生不属于失信联合惩
戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,公司董事会拟聘任梁胜先生担任公司总
经理,任期 3 年,自本次董事会会议审议通过之日起计算,即 2023 年 12
月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。梁胜先生符合任职条件,不属于失信联
合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,公司董事会拟聘任黄早霞女士担任公司 财务负责人,任期 3 年,自本次董事会会议审议通过之日起计算,即 2023
年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
公告编号:2023-067
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,公司董事会拟聘任林少敏女士担任公司 董事会秘书,任期 3 年,自本次董事会会议审议通过之日起计算,即 2023
年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《早职到(广东)科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
早职到(广东)科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。