公告日期:2024-04-26
证券代码:873186 证券简称:津万事兴 主办券商:大同证券
天津万事兴物业服务集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘小靖
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公 司法》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司章程》的有关规定,所作出 的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求,公司编制了《天 津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《天津万事兴物业
服务集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见于 2024 年 4 月
26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披 露的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-022)及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 (公告编号: 2024-023)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定,公司董事会编 制了《2023 年度董事会工作报告》,由刘小靖董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
2023 年公司总经理严格按照《公司章程》及《天津万事兴物业服务集团股
份有限公司总经理工作细则》等相关规定,认证贯彻执行公司制定的经营方针、 管理制度及董事会整体工作部署,完成 2023 年工作任务,据此编制了《天津
万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年度总经理报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中审亚 太审字(2024)第 004461 号),结合公司实际运营情况,公司编制了《2023 年 度财务决算报告》,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司本年度 财务报告经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《审计报告》, 同意批准报出。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年财务预算报告》的议案
1.议案内容:
为加强公司的科学管理,结合 2023 年完成的实绩及 2024 年的市场预测,
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2024 年度公司的财……
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