公告日期：2023-04-26

证券代码：873757 证券简称：汉和生物 主办券商：兴业证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面文件或电子邮件
方式发出
5.会议主持人：闭革林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有 关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监
事会编制了《监事会 2022 年度工作报告》并提交本次会议审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》
1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报 告相关事项》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了追 溯调整和更正，更正事项主要涉及 2020 年度、2021 年度财务报表及附注，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023- 014）。

公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于南宁汉和生物 科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》(容诚专字[2023] 210Z0100
号)，详见公司 2023 年 4 月 26 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计 差错更正的专项说明》（公告编号：2023-020）。

本次前期会计差错更正及财务报表列报项目调整系根据会计准则相关规 定所作的合理修订和调整，前述事宜能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损 害公司及股东利益的情形，监事会同意对前期会计差错进行更正及对以前年度 的财务报表相关项目数据进行追溯重述。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《南
宁汉和生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见于 2023
年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》 （公告编号 2023-013）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2022 年年度 报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报 告》及摘要进行了审核，形成如下意见：（1）《2022 年年度报告》的编制和审 议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规 定、公司章程和公司内部管理制度；（2）《2022 年年度报告》的内容和格式符 合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022 年年度 报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》真实、 准确、完整地反映公司本报告期的经营管理……
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